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诚思科技:股票定向发行情况报告书(自办发行)

发布日期:2021-11-20 16:51   来源:未知   阅读:

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定,不存在非现金资产

  《公司章程》中未对优先认购安排进行明确规定。公司分别于2021年9月9日和2021

  年9月27日召开第三届董事会第二十二次会议和2021年第二次临时股东大会,均审议通过

  了《关于公司现有股东对本次定向发行无优先认购权》的议案,本次发行属于发行对象确定

  的发行,针对本次发行的股份,公司对在册股东不做优先认购安排,现有股东不享有优先认

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  理办法》规定的发行对象范围。公司本次发行对象不存在境外投资者情况,发行对象符合中

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  理办法》规定的发行对象范围。公司本次发行对象不存在境外投资者情况,发行对象符合中

  截至2021年11月9日,发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。本次股

  票发行的认购方式为现金认购,发行对象用于认购的资金来源于自有资金,不存在股权代持

  本次实际募集金额为3,000,000.00元,与预计募集金额一致。公司将按照相关规定使

  根据《公司法》第一百四十一条规定,公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报

  所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司

  股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1 年内不得转让。上述人员

  公司本次发行对象中含公司董事,上述发行对象需遵循《公司法》《定向发行规则》《公

  司章程》及其他相关规定关于限售的要求,将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理

  公司已按照《定向发行规则》的规定,建立了募集资金的专户管理、使用、监管和责任

  追究的内部控制制度,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信

  公司已于2021 年9月9日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于设

  公司与江海证券有限公司、招商银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管

  发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。截至本报告出具日,本次

  发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  公司与江海证券有限公司、招商银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管

  公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业,本次发行不需要履行国资审批程序。公司

  本次发行对象不包含国有及国有控股、国有实际控制企业,无需向国资监管履行审批、核准

  公司本次股票发行按照《定向发行规则》《定向发行指南》履行了信息披露义务,具体

  2021年9月9日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十二次

  会议,审议通过了本次发行的相关议案。2021年9月10日,公司在全国股转系统官网披露

  了《股票定向发行说明书(自办发行)》《第三届董事会第二十二次会议决议公告》《第三届

  监事会第十二次会议决议公告》《募集资金管理制度》《关于拟修订公司章程公告》及《关于

  2021年9月27日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了本次发

  行的相关议案。2021年9月27日,公司在全国股转系统官网披露了《2021年第二次临时股

  2021年9月30日,公司在全国股转系统官网披露了《股票定向发行说明书(自办发行)》

  2021年10月11日,全国股转公司向公司出具了《受理通知书》,2021年10月12日,公

  司在全国股转系统官网披露了《关于收到全国中小企业转让系统有限责任公司定向发行受理

  2021年10月19日,公司收到全国股转公司向公司出具的《关于对大连诚思科技股份有

  限公司股票定向发行无异议的函》,2021年10月19日,公司在全国中小企业转让系统官

  网披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公

  2021年11月2日,公司在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购公告》。

  2021年11月9日,公司在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购提前结束暨认

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

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  本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求,无需提供主办券商

  出具推荐工作报告以及律师事务所出具法律意见书。公司聘请大华会计师事务所(特殊普通

  本次股票发行前,以公司2021年第二次临时股东大会股权登记日2021年9月22日的

  股东名册所载信息为准,公司总股本为10,000,000股,前十名股东持股数量为10,000,000

  本次股票发行后,前十名股东和持股比例未发生变化。公司总股本为11,000,000股,

  (二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

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  发行前公司股东人数为2人;本次股票发行新增股东0人,发行完成后,公司股东人数为

  本次定向发行的发行对象为公司在册股东,发行完成后,公司股东人数未发生变化。

  本次定向发行后,公司货币资金增加3,000,000.00元,总资产增加3,000,000.00元,

  股本增加1,000,000.00股,资本公积增加2,000,000.00元。公司总资产及净资产规模均有

  本次股票发行前,公司主营业务为软件产品及解决方案的研发、生产、销售,系统集成

  本次股票发行前,公司第一大股东为刘世冰先生,实际控制人为刘世冰先生与陈品磊女

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-035

  大连诚思科技股份有限公司股票定向发行情况报告书公告编号:2021-0353张宇

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